Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 02.03.2023 09:55:18) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mxW5jtyrcke-CGwDYJ9enUA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01.03.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.03.2023 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за второе полугодие 2022 года.
2. О рассмотрении Отчета о реализации «Стратегии цифровой трансформации акционерного общества на период 2025 года и перспективу до 2030 года» за 2022 год.
3. О выплате единоличному исполнительному органу (генеральному директору) денежного вознаграждения (премии) по итогам работы за 2021 год, с применением итоговой оценки выполнения показателей эффективности (КПЭ).
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по внесению изменений в Устав Общества.
По решению Председателя Совета директоров в повестку дня Совета директоров включены дополнительно два вопроса - №3. и №4.
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01.03.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.03.2023 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за второе полугодие 2022 года.
2. О рассмотрении Отчета о реализации «Стратегии цифровой трансформации акционерного общества на период 2025 года и перспективу до 2030 года» за 2022 год.
3. О выплате единоличному исполнительному органу (генеральному директору) денежного вознаграждения (премии) по итогам работы за 2021 год, с применением итоговой оценки выполнения показателей эффективности (КПЭ).
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по внесению изменений в Устав Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «03» марта 2023 г.